Defensa e investigación de delitos de guante blanco

Soluciones públicas y privadas

Entendemos que resolver los asuntos de forma privada y discreta suele ser la mejor manera de resguardar el éxito y la reputación de nuestros clientes, con la colaboración de nuestro equipo especializado de abogados de medios y de gestión de reputación, que se encargará de prevenir o minimizar el impacto de la exposición pública. Sin embargo, sabemos también que, en algunas ocasiones, es necesario defender un caso con vehemencia, por la vía judicial o en el ámbito extrajudicial. Tenemos décadas de experiencia como abogados defensores y hemos representado satisfactoriamente a clientes ante diversos tribunales y entes reguladores de todo el mundo.

Por medio de nuestros profesionales avezados con sede en el Reino Unido, los Estados Unidos, Italia, Singapur y Hong Kong, tenemos la capacidad de aplicar competencias complementarias para lidiar con temas complejos a escala mundial. Nuestro equipo está integrado por exfuncionarios gubernamentales de entes regulatorios y abogados con décadas de experiencia en la defensa exitosa de casos civiles y penales de gran cuantía y de enorme repercusión, como así también por fiscales estatales y federales sénior.

Experiencia en todas las situaciones

A menudo, la conducta de ejecutivos sénior o líderes empresariales cae en la mira de políticos, entes reguladores y autoridades de aplicación de todo el mundo, como así también de los tribunales. Podemos brindar asesoramiento sobre investigaciones y procedimientos llevados a cabo por diversas autoridades en relación con sobornos, corrupción, abuso de información privilegiada, evasión fiscal, manipulación de mercado, extradición y sanciones, entre otros, y ayudar a denunciantes a informar irregularidades dentro de una empresa.

Solemos intervenir en casos de lavado de activos (en los que media negligencia o dolo) punibles con serias sanciones penales. Todas las empresas deben cumplir con las normas vigentes contra el lavado de activos en todas las jurisdicciones en las que operan. Podemos brindar asistencia realizando verificaciones a fin de asegurar que se estén cumpliendo las obligaciones correspondientes y que los controles internos, la debida diligencia, la capacitación del personal y los registros contables sean adecuados. También podemos ejercer la representación de clientes en el supuesto de una investigación o de un proceso judicial.

Ante denuncias de fraude, prestamos asistencia en la gestión de crisis y defendemos a personas y entidades frente a esas acusaciones, a la vez que ayudamos a las víctimas de fraude a encontrar, preservar y recuperar el dinero o los bienes sustraídos. Tenemos amplia experiencia en todos los tipos de fraude o estafas, como, por ejemplo, fraude con títulos valores, fraude contable, postal y electrónico, contrataciones gubernamentales, casinos y juego. Nuestros equipos también tienen una extensa y exitosa trayectoria en la defensa de causas penales e investigaciones policiales y contamos con una unidad especializada en investigaciones gubernamentales de asuntos de interés público.

Buscar asesoramiento de inmediato ante un hecho inquietante puede mitigar las consecuencias que podría sufrir una persona y su negocio. Nuestros profesionales experimentados y altamente calificados son especialmente competentes para gestionar los riesgos y defender su éxito de manera estratégica.